IME OBJAVITELJA:
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
DATUM (sistemski):
18. 04. 2025
69 ogledov
0
Evidenca podatkov o prenosih gotovine
Evidenca podatkov o prenosih gotovine vsebuje:
• podatke o vnosu/iznosu gotovine, prijavi le-tega,
• podatke o osebah (vnos/iznos),
• podatke o znesku, valuti, vrsti gotovine,
• podatke o izvoru gotovine.
Podatki se zbirajo zaradi odkrivanja ravnanj, s katerimi se prikriva izvor denarja ali premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem - pranje denarja.
Nadaljujte z branjem ...
Dodatne informacije
| Dodano na OPSI | 08. 11. 2017 |
|---|---|
| Posodobljeno na OPSI | 05. 03. 2024 |
| Ključne besede | EU, financiranje terorizma, gotovina, pranje denarja, vrednostni papirji |
| Področje | Ni podatka |
| Jezik podatkovne zbirke | Ni podatka |
| Dostopnost podatkov | Ni podatka |
| Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | Ni podatka |
| Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | Ni podatka |
| Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | Ni podatka |
| Pravna podlaga - brez SOP številke | Ni podatka |
| Pravna podlaga - SOP številka | Ni podatka |
| Pravna podlaga - nazivi | Ni podatka |
Komentarji (0)