DATUM (sistemski):
18. 12. 2024
57 ogledov
0
Evidenca mednarodnih zaprosil
V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog, določenih z ZPPDFT-1, obdelujejo naslednji podatki:
1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali
EMŠO ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma firma, naslov,
sedež, matična številka in davčna številka osebe, na katere se zaprosilo nanaša;
2. ime države in naziv zaprošenega organa oziroma organa, ki je izdal zaprosilo.
Nadaljujte z branjem ...
Dodatne informacije
| Dodano na OPSI | 23. 08. 2017 |
|---|---|
| Posodobljeno na OPSI | 01. 10. 2019 |
| Ključne besede | Terorizem, pranje denarja |
| Področje | Finance in davki |
| Občinski podatki | Ne |
| Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
| Dostopnost podatkov | Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni |
| Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | / |
| Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | / |
| Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | / |
| Pravna podlaga - brez SOP številke | Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) |
| Pravna podlaga - SOP številka | 2016-01-2925 |
| Pravna podlaga - nazivi | Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) |
| Geografsko območje | Slovenija |
| Tip organizacije | Državni organi |
| Pogostost osveževanja | dnevno |
| Časovno obdobje | 1994 - 2017 |
| Povezanost z drugimi javnimi evidencami | Ni povezave |
Komentarji (0)