MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
14
Priljubljene zbirke
Finance in davki
Evidenca podatkov o gotovinskih transakcijah nad 15.000 eurov
749 ogledov
1
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
- V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog, določenih z... Nadaljujte z branjem ...
Finance in davki
Evidenca o opravljenih nadzorih, ugotovljenih kršitvah, izdanih odločbah in drugih ukrepih nadzora
60 ogledov
0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
- V evidenci se za namen izvajanja centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma, ki jih morajo nadzorni organi poslati uradu, obdelujejo... Nadaljujte z branjem ...
Finance in davki
Evidenca podatkov o sumljivih transakcijah
109 ogledov
0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
- V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog, določenih z... Nadaljujte z branjem ...
Finance in davki
Evidenca o dostopu FURS do podatkov
79 ogledov
0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
- V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog, določenih z... Nadaljujte z branjem ...
Finance in davki
Evidenca podatkov o nakazilih nad 15.000 eurov v tvegane države
137 ogledov
0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
- V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog, določenih z... Nadaljujte z branjem ...
XLS
XLS
Finance in davki
Evidenca o kaznivih dejanjih
56 ogledov
0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
- V evidenci se za namen centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma obdelujejo naslednji podatki:
1. osebno ime, naslov stalnega in... Nadaljujte z branjem ...
Finance in davki
Evidenca o prekrških
52 ogledov
0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
- V evidenci se za namene, ki jih opredeljuje zakon, ki ureja prekrške, ter za namen centralizacije in analize vseh podatkov v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma obdelujejo... Nadaljujte z branjem ...
Finance in davki
Evidenca o sporočenih dejstvih
45 ogledov
0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
- V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog, določenih z... Nadaljujte z branjem ...
Finance in davki
Evidenca mednarodnih zaprosil
44 ogledov
0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
- V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog, določenih z... Nadaljujte z branjem ...
Finance in davki
Evidenca o dostopu sodišča, državnega tožilstva in policije do podatkov
44 ogledov
0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
- V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog, določenih z... Nadaljujte z branjem ...
Finance in davki
Evidenca o iznesenih osebnih podatkih iz države
36 ogledov
0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
- V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog, določenih z... Nadaljujte z branjem ...
Finance in davki
Evidenca o prejetih pobudah
33 ogledov
0
MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
- V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog, določenih z... Nadaljujte z branjem ...