DATUM (sistemski):
19. 04. 2024
41 ogledov
0
Evidenca o prejetih pobudah
V evidenci se za namen opravljanja nalog, ki se nanašajo na preprečevanje in odkrivanje pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj, financiranja terorizma ter drugih nalog, določenih z ZPPDFT-1, obdelujejo podatki o pobudah, ki jih uradu :
1. osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva, davčna številka ali
EMŠO ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta oziroma firma, naslov,
sedež, matična številka in davčna številka osebe, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja
denarja ali financiranja terorizma;
2. podatki o transakciji, v zvezi s katero obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma
(znesek, valuta, datum ali obdobje opravljanja transakcij);
3. razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ali razlogi za uvedbo postopka odvzema
premoženja nezakonitega izvora.
Nadaljujte z branjem ...
Datoteka: “Spletna stran UPPD”
Predogled
Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.
Format: |
HTML
|
Preverjanje kakovosti: |
|
Naslov URL | https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-preprecevanje-pranja-denarja/ |
Datum posodobitve | Ni podatka |
Scraper url | Ni podatka |
Scraped | Ni podatka |