IME OBJAVITELJA:
MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
DATUM (sistemski):
05. 12. 2025
69 ogledov
0
Evidenca podatkov o prenosih gotovine
Evidenca podatkov o prenosih gotovine vsebuje:
• podatke o vnosu/iznosu gotovine, prijavi le-tega,
• podatke o osebah (vnos/iznos),
• podatke o znesku, valuti, vrsti gotovine,
• podatke o izvoru gotovine.
Podatki se zbirajo zaradi odkrivanja ravnanj, s katerimi se prikriva izvor denarja ali premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem - pranje denarja.
Nadaljujte z branjem ...
Dodatne informacije
| Dodano na OPSI | 08. 11. 2017 |
|---|---|
| Posodobljeno na OPSI | 05. 03. 2024 |
| Ključne besede | EU, financiranje terorizma, gotovina, pranje denarja, vrednostni papirji |
| Področje | Finance in davki |
| Občinski podatki | Ne |
| Podatki velike vrednosti | Ne |
| Jezik podatkovne zbirke | Slovenščina |
| Dostopnost podatkov | Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni |
| Omogočen masovni prenos | Ne |
| Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov | / |
| Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov | / |
| Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov | / |
| Pravna podlaga - brez SOP številke | Ni podatka |
| Pravna podlaga - SOP številka | 2016-01-2925, 2014-01-0961 |
| Pravna podlaga - nazivi | Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) Zakon o finančni upravi (ZFU) |
| Geografsko območje | Slovenija |
| Tip organizacije | Državni organi |
| Povezanost z drugimi javnimi evidencami | Ni povezave |
Komentarji (0)